张桂兰女士，73岁，主席、本集团创办人之一兼本公司执行董事。她于本集团服务逾11年，现任本集团多家附属公司之董事。张桂兰女士负责本集团之业务发展、策略规划及市场推广。她是张学良基金会主席。她于一九六零年毕业于山西太原医学院，曾任中国科学院辖下山西省太原（原子能）研究所研究员，亦曾参与用作显影及癌症治疗之放射性物质钴60之研究及开发。彼于二零零四年十二月二十日至二零一零年六月十八日期间曾任香港生命集团控股有限公司（「香港生命」）之执行董事兼主席。她是陈霄女士及陈霆先生之母及陈通美先生之妻，悉皆为执行董事。

陈霆先生，41岁，本公司执行董事、授权代表、薪酬委员会主席、监察主任兼本集团行政总裁，他于本集团服务逾10年，现任本集团多家附属公司之董事，负责本集团市场推广、业务发展及营运。他持有澳洲麦格里大学(Macquarie University)于一九九三年颁授之经济学学士学位。陈霆先生于成立及管理中国公司方面拥有逾17年工作经验。彼于二零零四年八月二十七日至二零一零年九月二十四日期间曾任香港生命之执行董事兼行政总裁。他是张桂兰女士及陈通美先生之子及陈霄女士之弟，悉皆为本公司之执行董事。他于二零零一年七月加盟本集团。

陈霄女士，46岁，本公司执行董事、授权代表兼本集团之首席法律顾问。她于一九八九年在伦敦政治经济学院取得其法律学位，并分别于一九九二年及一九九三年在香港以及英格兰及韦尔斯合资格以律师身份执业。彼于香港国际律师行贝克‧麦坚时律师事务所接受律师训练，取得有关资格后，于香港国际律师行年利达律师事务所工作四年，专责中国项目及项目融资。彼于其后七年在Lucent Technologies之香港亚太区总部出任公司法律顾问，处理区内法律事宜。于二零零四年至二零零七年，彼获委任为Avon Products Inc.亚太区区域首席法律顾问，带领处理区内法律、政府及监管事宜之队伍。陈女士于二零零六年三月至二零零七年十二月为Avon products Co., Ltd.（于JASDAQ Securities Exchange, Inc.上市）之执行董事。陈女士是张桂兰女士及陈通美先生之女及陈霆先生之姊，悉皆为本公司之执行董事。她于二零零八年五月加盟本集团。

陈通美先生，75岁，本集团创办人之一兼本公司执行董事。他于本集团服务逾11年，现任本集团多家附属公司之董事。他负责本集团整体管理及营运。他毕业于中国山西工业大学，并于一九六零年八月取得土木工程学学士学位。陈通美先生拥有逾14年成立及管理公司之经验。他是陈霄女士及陈霆先生之父及张桂兰女士之夫，悉皆为执行董事。

刘献根先生，52岁，本公司执行董事，他于本集团服务逾10年，为本公司若干附属公司之董事。刘先生于香港及中国之银行界及会计界拥有逾20年经验及曾于南洋商业 银行有限公司、Charlio International Holdings Limited及集友银行有限公司工作。他于二零零一年七月加盟本集团。

张秀夫先生，77岁，本公司独立非执行董事兼审核委员会及薪酬委员会成员。一九四八年八月参加革命。一九五零年三月加入中国共产党。历任浙江省杭州市公安局局长，浙江省公安厅厅长，中共浙江省委常委、政法委书记；中国人民武装警察部队政委；中国司法部常务副部长、党组副书记；九届人大代表，全国人大法律委员会 委员，中国法学会副会长。现任中国法律援助基金会会长。彼于二零零八年一月二十五日至二零一零年六月二十三日期间曾任香港生命之独立非执行董事。他于二零零八年一月加盟本集团。

田鹤年先生，71岁，本公司独立非执行董事兼审核委员会成员。他由一九九八年至二零零三年担任中国中共中央统一战线工作部之副部长。他现为中华海外联谊会副主席。彼于二零零四年九月三十日至二零一零年六月十八日期间曾任香港生命之独立非执行董事。他于二零零四年十一月加盟本集团。

杨庆才先生，64岁，本公司独立非执行董事兼审核委员会及薪酬委员会成员。他曾任吉林省副省长。历任吉林省委农工部副部长，吉林省政府副秘书长，及吉林省人大常委会副主任。他于二零一一年四月加盟本集团。

杜恩鸣先生，39岁，本公司独立非执行董事兼审核委员会主席及薪酬委员会之成员。杜先生持有西澳洲科廷科技大学会计学学士学位。彼为执业会计师，目前担任杜恩鸣会计师事务所有限公司及中磊（香港）会计师事务所有限公司董事。彼亦为澳洲会计师公会及香港会计师公会会员。彼曾于国际会计师事务所德勤 ‧ 关黄陈方会计师行任职，并于审计、会计、公司上市及税务事宜拥有逾十年经验。杜先生分别于二零零九年六月五日及二零零九年十一月五日获委任为百灵达国际控股有限公司及荣晖国际集团有限公司（两间于联交所主板上市之公司）之独立非执行董事及审核委员会及薪酬委员会成员。杜先生于二零零九年九月二十九日获委任为伟俊集团控股有限公司（一间于联交所主板上市之公司）之独立非执行董事、审核委员会成员兼主席、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于二零零六年一月十一日至二零一零年十月二十六日期间担任香港生命之独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会之成员。杜先生于二零零六年一月加盟本集团。